Legislación Aplicable
Foto cedida por la Guardia Civil
Código Penal, artículos 301 a 304, C.P./1995 tipologia del delito de blanqueo. Art 127 y 374 y siguientes sobre incautación de bienes procedentes de delito.
Leyes Orgánicas 15/2003 y 5/2010 de modificación del C.P. sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ámbito y alcance del comiso.
Ley de Enjuiciamiento Criminal, Regulación Entrega controlada de dinero art. 263 bis, Agente Encubierto art. 282.
Ley 36/95 ley del Fondo, sobre bienes decomisados por narcotráfico y delitos relacionados.
Legislación administrativa.
Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- El personal integrante de estos equipos esta formado por agentes de la Unidad Central Operativa.
Fuente: Elaboración propia